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中成进出口股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

2019-11-07 11:13:21 [来源:匿名] [作者:匿名] [编辑:匿名]
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证券代码:000151证券简称:中成证券公告号。:2019-45年

中成进出口有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日,中国进出口有限公司董事会以书面和电子邮件形式发出第七届董事会第十八次会议通知。中国进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年9月20日以通信表决方式召开。这次会议应该有9名董事,实际上是9名董事。出席会议的董事人数占出席会议董事总数的50%以上。会议根据《公司法》及其他相关法律、行政法规和公司章程的规定召开。

董事会本次会议审议表决了以下议案:

1.《上市出售资产议案》审议通过,9票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请参阅同日在指定媒体发布的《拟公开上市出售资产即时公告》。

2.关于在科特迪瓦设立分支机构的法案以9票赞成、0票弃权和0票反对获得审议和通过,同意在科特迪瓦首都阿比让设立分支机构,并起草法国注册名称:com plant ltd. sucursalen c?科特迪瓦;注册中文名称:中化科特迪瓦分公司;分行负责人:雷雪;经营范围:在科特迪瓦制定和实施国际项目承包、贸易和工业投资项目。

3.关于设立香港分公司的议案以9票赞成、0票弃权和0票反对审议通过。

详情请参阅同日在指定媒体发布的《关于设立香港子公司的公告》。

特此宣布。

参考文件:公司第七届董事会第十八次会议决议

中成进出口有限公司董事会。

2001年9月21日

证券代码:000151证券简称:中成证券公告号。:2019-46年

中成进出口有限公司

关于设立香港子公司的公告

一、公司设立概述

中国诚进出口有限公司(以下简称“本公司”)根据战略规划和业务发展的需要,计划在香港设立全资子公司,自有资金。2019年9月20日,公司召开第七届董事会第十八次会议,以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了《关于设立香港子公司的议案》。

该外资不需要提交股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司成立的基本情况

1.注册中文名称:恒成有限公司

注册英文名称:恒诚有限公司

2.注册地:香港

3.注册资本:万港元,100%出资

4.公司性质:有限责任公司

5.公司:张鹏

6.经营范围:从事贸易、国际经济合作、投资、融资、资金管理等多种业务。

拟设立的上述子公司的名称、营业地址和经营范围须经香港公司注册处批准和登记。

三、公司设立的目的、风险及其对公司的影响

1.香港作为国际金融中心,长期以来一直是内地与国际市场的纽带,在区位、政策、法律、文化和人才等方面具有明显优势。公司投资在香港设立全资子公司符合公司业务发展需要,有利于进一步拓展海外业务和拓展合作渠道。

2.此次外商投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情况。

证券代码:000151证券简称:中成证券公告号。:2019-47年

中成进出口有限公司

关于上市出售资产的建议

即时公告

特殊提示:

1.本次拟出售的资产仍需办理国有资产转让相关手续,并取得国有资产监督管理部门的备案批准。

2.交易计划公开上市,有成功或失败的风险。

一、交易概述

为了进一步盘活资产,募集资金集中发展主营业务,公司计划通过公开上市出售位于北京市丰台区南四环西路188号2区8号的办公楼。本次拟出售资产的上市价格根据国有资产监督管理部门记录的评估值确定。

2019年9月20日,公司第七届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公开上市出售资产议案》。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司还需要办理国有资产转让的相关手续。国有资产监督管理部门出具相关评估报告并备案后,公司应按照《深圳证券交易所上市规则》的规定办理相应手续。

二.交易目标的基本信息

本次公司拟出售的资产为位于丰台区四环西路南188号2区8号的公司办公楼。相关的审计和评价工作尚未开展。国有资产监管部门出具相关评估报告并备案后,公司应按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相应的程序和信息披露义务。

三、出售资产的目的及其对公司的影响

公司计划通过公开上市出售资产,上市价格以国有资产监管部门记录的评估值为基础。上述交易完成后,公司将按照《企业会计准则》进行会计处理。这笔交易将有助于公司重振资产,筹集资金,专注于主营业务的发展。

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