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有什么网站可以赌钱 - 中州期货乱象:前总经理私刻印章为关联公司借贷

2020-01-11 16:19:06 [来源:匿名] [作者:匿名] [编辑:匿名]
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有什么网站可以赌钱 - 中州期货乱象:前总经理私刻印章为关联公司借贷

有什么网站可以赌钱,中州期货乱象:前总经理私刻印章为关联公司借贷

张瑶,郑利鹏

近日,中国证监会山东监管局发布〔2019〕1号行政处罚决定书(以下简称“处罚决定书”),对中州期货、烟台市隆昌集团有限公司(以下简称“隆昌集团”)及相关责任人做出处罚。

处罚决定书显示,2015年9月9日,隆昌集团将其持有的中州期货26%股权用于质押担保。随后,上述股权先后被有关司法机关冻结,中州期货涉及重大诉讼事项、保证金账户及自有资金账户先后被有关司法机关冻结、自有资金账户资金被司法机关划扣。

以上事项,中州期货、隆昌集团及相关高管王传江(中州期货原董事、总经理)、唐琦(中州期货原副总经理、财务负责人、隆昌集团监事)均未向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

中州期货被处罚背后颇为复杂。《中国经营报》记者梳理多份判决书发现,隆昌集团及相关高管王传江、唐琦等近年来涉入多起借贷纠纷,甚至在中州期货任职期间,王传江还卷入两起“萝卜章”借款。

质押股权时间迷局

处罚决定书提到的隆昌集团,全名为烟台市隆昌集团有限公司(以下简称“隆昌集团”)。工商资料显示,隆昌集团注册成立于2003年,大股东为徐万洲(持股比例45%),监事为唐琦。

按照处罚决定书,2015年9月9日,隆昌集团将其持有的中州期货26%股权用于质押担保。

工商资料显示,2015年9月8日,隆昌集团将700万元、300万元、1600万元中州期货股权(共计2600万元)分别质押给烟台汤姆森特酒业有限公司(以下简称“汤姆森特酒业”)、王衍玲、桦林置业有限公司(以下简称“桦林置业”)。

一个颇为有趣的问题是,中州期货2015年年报显示,2015年2月27日,隆昌集团通过实缴2600万元资金,成为中州期货当时的二股东,其认缴时间标注为2011年1月6日。

而实际上,中州期货此前2013年、2014年年报股东信息中,均未出现隆昌集团的身影。

中国期货业协会官网信息亦显示,2015年3月5日,隆昌集团首次出资2000万元(占股20%);同年5月18日,隆昌集团出资额达2600万元人民币(占股26%),成为当时中州期货的第二大股东。

按照上述工商信息来看,隆昌集团匆忙进入中州期货股东之列,仅半年之后,就将中州期货股权进行了质押担保。

中州期货高管往事

目前的中州期货,与前述处罚决定书中提到的王传江、唐琦及隆昌集团并无关联。

工商资料显示,中州期货当前大股东为德邦证券股份有限公司(持股比例98.52%)和龙口市丛林机械制造有限公司(持股比例1.48%)。主要高管人员中亦无王传江和唐琦的名字。

不过,自注册成立起,截至2018年9月26日,中州期货工商信息变更过51次,高管进出,股东更迭,王传江和隆昌集团均在期间出现过。

通过工商资料时间锁定,2015年9月,中州期货股权质押时,王传江正担任中州期货董事、总经理,而唐琦任中州期货副总经理、财务负责人。彼时,还有一层比较隐秘的关系是,隆昌集团是中州期货的第二大股东,而唐琦则担任隆昌集团的监事。

隆昌集团与王传江之间的联系,亦可以从工商信息及裁判文书上得以佐证。隆昌集团曾为王传江的公司——上海恒业橡塑弹性体技术有限公司(以下简称“恒业橡塑”)注资。公开资料显示,恒业橡塑于2004年6月成立,王传江任法人及董事长,隆昌集团为恒业橡塑持股49%的股东。2005年12月,恒业橡塑因“规定的其他解散事由出现”而注销。

王传江和唐琦,也多“捆绑”出现。以(2017)鲁06民初518号民事判决书为例,2014年8月5日、9月15日、9月19日,崔景英分别向恒业生物打款600万元、600万元以及1000万元。当时的一个操作细节是,唐琦出具借条,王传江盖章签字,联合借贷。

(2018)鲁0691民初528号民事判决中亦显示,烟台农村商业银行与隆昌集团有借款合同纠纷。在该案审理过程中,作为被告的隆昌集团未进行答辩,原因在于其法定代表人徐万洲拒绝为隆昌集团答辩。

在随后的审理过程中,徐万洲称仅代表其个人答辩,并透露称,隆昌集团的实际控制人为王传江,主要管理人还有唐琦,他只是一名员工。并称他担任隆昌公司法定代表人和股东都是挂名的,既没有出资也不参与任何经营管理。

借贷套路

记者梳理发现,除了中州期货、隆昌集团、唐琦之外,还有金谷矿业、烟台恒业生物技术有限公司(以下简称“恒业生物”)等几家公司和王传江“捆绑”借贷。

上文提到的,(2017)鲁06民初518号民事判决书显示,2014年8月5日、9月15日、9月19日,崔景英分别向恒业生物打款600万元、600万元以及1000万元。该案中,中州期货、隆昌集团、王传江、恒业生物被列为被告,但对于借贷主体的认定,多方各执一词。

崔景英认为,借贷人是中州期货。因为在上述三个时间点签署合同时,是唐琦和王传江带着中州期货的公章和私章去的,借条都是由唐琦出具的,将借款汇入恒业生物是中州期货指定的。

中州期货称,从未签订过上述合同,合同及收条上的公章与公司印章不一致,有可能是伪造的,此后的司法鉴定也佐证了中州期货印章为伪造的辩词。

隆昌集团、王传江和恒业生物则称,对借款合同、收条的真实性无异议,作为被告隆昌集团、王传江和恒业生物及中州期货,都是王传江按照原告的要求在协议中予以盖印签字。此外,王传江否认证据中的印章是中州期货的备案印章,认可证据中的印章是王传江和唐琦私刻的印章。

工商资料显示,隆昌集团为恒业生物持股60%的股东。这意味着,所谓中州期货借贷,实际上是王传江和唐琦利用私刻的中州期货印章签署了借贷合同,隆昌集团、王传江和恒业生物作为担保人,但款项则流入隆昌集团的子公司恒业生物。

无独有偶,在另一场借贷中,王传江则以实控公司金谷矿业作为借款人。

(2016)鲁0686民初2894号民事判决书中显示,2015年1月22日,金谷矿业作为借款人与原告王东松签订借款协议,约定借款1000万元,借款期限自2015年1月22日起至2015年5月21日止,逾期不还,按日3‰支付违约金。中州期货、恒业生物就上述借款承担无偿连带责任。

同日,原告委托烟台永佳经贸有限公司将借款1000万元转入金谷矿业指定的恒业生物的账户,金谷矿业于同日向原告出具收到1000万元借款的收据。金谷矿业、恒业生物和王传江承认借款属实。

在这场借贷中,亦存在私刻公章的情况。中州期货在上述案件审理过程中称,借款协议、对账函中中州期货的公章及法人印章均为王传江伪造,中州公司对该担保自始并不知情。

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